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洗钱天堂开曼

[来源:来自网络] [作者:admin] [日期:10-02-08] [热度:]    文字大小:  
核心提示: 开曼群岛由一大岛与二小岛组成,大岛称大开曼,为首府所在,九成五人口聚居于此;所以叫“开曼”,据称是16世纪英国人登岛时以土语“鳄鱼”名之,如今却是洗钱天堂。

曾经满是海龟的荒岛,今日竟以“避税天堂”、“洗钱重镇”扬名。

洗钱天堂

  台湾《联合报》刊登文章《开曼群岛鳄鱼之岛变洗钱天堂》,文章摘录如下:

  哥伦布508年前发现开曼群岛时,很难想象这个当时满是海龟的加勒比海荒岛,有一天竟会成为全球五大金融中心之一,更以“避税天堂”、“洗钱重镇”扬名于世。

  若不是新闻热炒陈水扁家族洗钱,台湾民众可能从未听过开曼群岛,更不知它在国际金融业的“地位”。因拒绝独立,开曼群岛目前仍为英属海外领地,仅6万人口、260平方公里,比台北市还小;位于西加勒比海,向北遥望美国迈阿密,相距约650公里,与美国之间隔着古巴,从迈阿密搭机到开曼首府乔治城(George Town)约一小时,是开曼对外交通要道。

  记者为一探究竟,从纽约先搭机至迈阿密,再转机至开曼乔治镇,总共飞行时间约四个半小时,加上等机时间,共约八小时抵达。来回机票约美金450元左右,目前并非旅游旺季(每年11月至3月是旺季),波音737-800型的飞机竟然满座,其中游客居多,也有在当地念医学院的美国学生及到开曼做生意的商人。
 

洗钱天堂

  开曼群岛由一大岛与二小岛组成,大岛称大开曼(Grand Cayman),为首府所在,九成五人口聚居于此;所以叫“开曼”,据称是16世纪英国人登岛时以土语“鳄鱼”名之,可想象当时鳄鱼与海龟之多。

  现在的开曼却宛如英国皇冠上的珠宝,它的人均所得4万2000美元,比台湾高出一倍多,排名全球第12,自己发行的货币比美元还值钱(开曼元KYD于1972年问世,汇率以1兑1.25紧钉美元);经济二大动力是旅游与金融服务,前者占国内生产毛额(GDP)七成以上,后者则将开曼推上“世界级”地位,成为纽约、伦敦、东京、香港之后全球第五大金融中心。

  据主管开曼金融的“开曼群岛金融管理局”(CIMA, Cayman Islands Monetary Authority)最新统计,截至今年六月,在开曼注册营运的银行与信托公司近350家;保险公司近950家;共同基金约10200家;全球排名前50大银行,八成相中开曼,多在乔治城设据点;相对于6万人口,开曼号称全球金融业密度最高地区。

  全球金融业所以趋之若鹜,固然与开曼金融基础建设健全、提供优质金融服务有关,更关键的是开曼有诱人的“境外金融”操作空间与利基:在开曼设立境外公司规范与限制极少、隐密性及安全性极高、没有公司税、资本利得税、所得税、财产税等,几乎是无税之地。

开曼特有的海底生物

  这些特性与利益使开曼成为境外金融乐土,全球各大公司争相用为“避税港”,但害亦随之,利用开曼不法洗钱也日益猖獗。七大工业国首创的国际防制洗钱组织金融行动小组(FATF)、经济合作暨发展组织(OECD),都曾威胁要将开曼列入不法洗钱黑名单,开曼一度上榜;美财政部且发布报告,公开严批开曼防制洗钱“极端无能”。

  受到国际压力,开曼开始“改革”金融法规,承诺增加金融运作透明度与信息交换,以配合反洗钱行动,金融规范自2000年后修正,但“境外金融”中心名声丝毫未减。


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