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江苏破获特大偷越边境案 400多本护照揪出黑中介

[来源:来自网络] [作者:admin] [日期:13-01-25] [热度:]    文字大小:  
核心提示: 一人注册两个皮包公司,没有劳务合作经营权、没有办理出国签证权,以出国劳务的名义招收1100多人,其中500多人通过有劳务外派资质的公司送出,另有20人被以商务或旅游的形式非法输出到印度和老挝“打黑工”。

  沈某近年来在江苏、黑龙江、广西等10多个省区市共招收1100多人,其中500多人通过有劳务外派资质的公司送出,沈某获得对方公司不菲的“介绍费”。余下597人中,有20人被沈某以商务或旅游的形式非法输出到印度和老挝“打黑工”。
  400多本护照让“黑中介”现形
  一人注册两个皮包公司,没有对外劳务合作经营权、没有办理出国签证权,却以出国劳务的名义招收1100多人,将其中500多人通过有劳务外派资质的公司送出,另有20人被以商务或旅游的形式非法输出到印度和老挝“打黑工”。
  1月20日,这起江苏省公安厅挂牌督办的特大组织他人偷越国(边)境案,经江苏省扬州市江都区检察院依法审查终结,该院以组织他人偷越国(边)境罪将沈某、李某、周某提起公诉。
  梦想出国务工,农民工血汗钱被骗
  “请帮帮我们,我们被骗了!”2012年7月5日,两名农民工到扬州市江都区公安局出入境管理大队报案。
  这二人是瓦木匠,他们听说出国打工可以挣大钱,就一直寻找出国机会。2011年4月,得知江都胜德建筑安装工程有限公司招聘大批赴国外劳务人员,他俩就报了名,每人交了2000多元押金。公司承诺当月就可以组织他们出国务工,可是一年过去了,他们既未接到出国通知,押金也拿不回来。
  警方在调查取证过程中发现,在该公司老板沈某的办公室一个不起眼的角落里,竟然藏有400余本护照。这一反常现象引起了江都区警方的注意。是不是还有更多受害者?警方立即成立专案组,及时抓获沈某,并远赴浙江、新疆等地,将沈某的同伙李某、周某抓获。
  警方调查显示,沈某近年来在江苏、黑龙江、安徽、广西等10多个省区市共招收1100多人,其中500多人通过当地几家有劳务外派资质的公司送出,沈某获得对方公司不菲的“介绍费”。余下597人中,有20人被沈某以商务或旅游的形式非法输出到印度和老挝劳务,尚有577人未能输出。
  未能输出的劳务工人所交押金达68.75万元,最终追回65.9万元。
  自认熟门熟路,“蛇头”重操旧业
  据了解,沈某曾于2004年6月因非法经营出国劳务中介,被法院以合同诈骗罪判处有期徒刑二年零六个月。出狱后,沈某自认为长期从事出国劳务中介活动,对出国劳务中介的“猫腻”了如指掌,自有一套方法逃避打击,遂从2011年3月起,先后注册成立了江都胜德、扬州利信两家建筑安装工程有限公司,用“建筑老板”的名头掩盖自己的“蛇头”身份,广泛散布出国劳务信息,招收出国劳务工,并向每人收取500元至3500元不等的“出国押金”。
  根据商务部、国家工商行政管理总局《对外劳务合作经营资格管理办法》等相关法规,必须取得相应资质才可从事对外劳务活动,而沈某的两个公司均未取得对外承包工程和对外劳务合作资质。那么,沈某等人如何应付边检、蒙混出关?
  每次出境前,沈某都要将事先伪造好的某知名公司工作证发给工人,然后选出一个比较能说会道的工人带队,如遇到边检询问,其他人都装作听不懂,由带队的这个人来说就行。沈某要求每个工人都乔装打扮一番,冒充商务人士出国进行技术交流。工人在安检时不能回头张望,成功过安检之后,再回头向沈某示意即可。
  “押金”及时返还,受害者含泪感谢
  受害者大多为农村人,都梦想着出国淘金、脱贫致富,而沈某等人却利用他们的梦想满足自己的发财欲望,引发了一些影响社会稳定和经济发展的涉外劳务纠纷、治安事件和信访活动。
  据悉,本案部分受害者为索要护照、押金,已多次到相关部门上访。针对这种情况,江都区检察院建议公安机关将案件相关扣押款及时发还给受害者。截至目前,共有40多位来自全国各地的受害者代表赶到扬州,领回了被骗的钱款。
  第一位领到钱的受害者是安徽人朱瑞涛。去年初,朱瑞涛通过互联网认识了沈某,在沈某的连哄带骗下,朱瑞涛交了出国劳务“押金”。通过朱瑞涛的介绍,91名亲友也找沈某办理了出国劳务,并交付了19万元“押金”。但是,出国劳务的事一拖再拖。直到案发,朱瑞涛才晓得沈某竟是个骗子,便借钱还给部分亲友。妻子替朱瑞涛领回18万余元“押金”后,含泪送锦旗表示感谢。
  骗子智商并不高,检察官支招防骗
  “当前,不少地方掀起出国劳务热潮,一些黑中介乘机骗取钱财。”据江都区检察院办案检察官介绍,近年来对外合作劳务呈爆炸式发展,其巨额利润的诱惑,让不法分子不惜铤而走险,而他们的手段无非就是通过熟人介绍、QQ群发帖、发手机短信、散发小宣传单等形式发布出国信息。因此,对于有意办理出国劳务者,要多跑、多问、多比较,选择正规渠道。
  具体而言,就是“三步走”:一是要选择具备“对外劳务合作经营资格证书”或“境外就业中介经营许可证”的机构办理出国务工手续,事先可登录商务部合作司网站查询全国所有具有资质的出国劳务公司名单和联系方式;二是要警惕“持旅游或商务签证出国劳务”等情况,不要轻信对方先以旅游签证出境,再到当地转为工作签证的许诺;三是要在出国前与派出单位签订合同,要求对方将口头承诺的条件一并写进合同,并保存好每份合同和缴费发票。


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